1,2 трлн рублей незаконно ушли из страны
Именно в такую огромную сумму оценила масштаб незаконного вывода капитала через фиктивные экспортно-импортные операции в 2013-2015 годах Счетная палата. Деньги в основном уходили через компании – однодневки. По словам аудитора ведомства Сергея Штогрина, уставный капитал в 10 тыс. рублей позволяет предпринимателям создавать большое число фирм, которые несут ответственность только в размере этой суммы. Только один бизнесмен учредил 1243 фирмы, через которые вывел за рубеж около 500 млн рублей по фиктивным контрактам. После проведения операций такие фирмы бросаются или перерегистрируются. Кстати, по данным Счетной палаты и Центробанка за три года объем сомнительных (подозрительные внешнеторговые сделки, сделки с ценными бумагами, кредитами и переводом средств на собственные счета) трансграничных операций составил $36,6 млрд. Раньше Росфиннадзор, на основании проверок Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС) выписывал штрафы за правонарушения в сфере валютного контроля и регулирования. За три года ведомство предъявило нарушителям штрафы на сумму 663,4 млрд рублей, но в бюджет поступило всего 3 млн руб., или 0,0005%. В 2016 году Росфиннадзорбыл ликвидирован. Сейчас ФТС и ФНС штрафы выписывают сами. По данным аудиторов Счетной палаты, доля бесперспективного долга у ФТС достигает 99,9%, у ФНС – 80,3%. Постоянно обнаруживаются нарушения с истекшим сроком давности привлечения к ответственности. В 2013 г их было 7,4%, в 2015г около трети. При этом сокращается число проверок соблюдения валютного законодательства. В 2013 г. проверили только 6% от всех внешнеэкономических сделок, в 2014 г. – 5,6%, в 2015 г. – 4,1%. Осуждены за незаконный вывод капитала в 2013 г. три человека, в 2014 г. – три человека, в 2015 г. – восемь, при этом пятеро освобождены по амнистии.
Счетная палата пришла к выводу, что борьба с нелегальным выводом капитала крайне неэффективна.